Calcio e Finanza опубликовала подробности материала о расследовании в отношении Аллегри

Газета La Verit? сегодня опубликовала материал о том, что сотрудники Банка Италии получили подозрительную информацию в рамках расследования, одним из фигурантов которого является Массимилиано Аллегри. Сам тренер, тем не менее, уже успел опровергнуть эту информацию, заявив следующее: "Ссылаясь на новости, опубликованные сегодня, я абсолютно твёрдо заявляю, что не имею никакого отношения к какой-либо незаконной деятельности и, тем более, к какому-либо нарушению законодательства в области отмывания денег".Газета La Verit? сегодня опубликовала материал о том, что сотрудники Банка Италии получили подозрительную информацию в рамках расследования, одним из фигурантов которого является Массимилиано Аллегри. Сам тренер, тем не менее, уже успел опровергнуть эту информацию, заявив следующее: "Ссылаясь на новости, опубликованные сегодня, я абсолютно твёрдо заявляю, что не имею никакого отношения к какой-либо незаконной деятельности и, тем более, к какому-либо нарушению законодательства в области отмывания денег".

Изучая подробности стать, опубликованной изданием La Verit?, прежде всего необходимо отметить, что членам Федерации футбола Италии запрещено прямо или косвенно участвовать в ставках даже в отношении тех субъектов, которые уполномочены их принимать, на любые игры, организованные в рамках ФФИ, ФИФА и УЕФА.

В статье отмечается, что в конце апреля 2021 года, риск-менеджеры Banca Intermobiliare (Bim), в частности, его филиала в Турине, где Аллегри открыл счёт в 2014 году, сообщили, что их клиент в период с августа 2018 года по апрель 2021 года получил семь кредитовых трансферов на общую сумму 161 тысяча евро от мальтийской компании Oia service limited через Banca Poste Italiane. Эта компания стала объектом расследования по делу Galassia della Dda в регионе Реджо-Калабрии, в результате которого были конфискованы активы, принадлежащие предпринимателю Антонио Риччи, на сумму около 400 миллионов евро. Данная компания могла быть частью арестованных активов, и для итальянского правительства она могла рассматриваться как субъект, используемый Риччи для совершения предполагаемых незаконных действий.

Здесь следует уточнить, что Аллегри, вероятно, полностью не был осведомлён о статусе компании, переводившей средства и продолжал получать от неё платежи даже после того, как компания перешла в ноябре 2018 года под управление директоров, назначенных судов, и начала действовать законно.

Но о каких играх и ставках идёт речь в отношении тренера "Ювентуса"? Информации об этом в издании нет, однако сообщается, что в тот же период, на счёт тренера поступило еще семь переводов из-за границы на общую сумму 168 тысяч евро от словенской компании Hit D.D. Nova Gorica — компании, управляющей гостиницами и игорными залами в Словении.

Менеджеры банка пишут: "учитывая отсутствие подтверждающей документации, предполагается, что эти переводы могут являться результатом выигрыша, но дублирование определённых аналогичных сумм может сохранять повод для иных подозрительных интерпретаций".

Туринский филиал Bim также выпустил отчёт от 18 марта 2021 года, по данным которого отмечается, что Аллегри "являлся объектом расследования, организованного финансово экономической полицией города Ливорно". Проверки включали отчётность финансового посредника, как это предусмотрено законом, в связи с чем, были предоставлены выписки по счетам Аллегри в период с 1 января 2017 года по 1 августа 2019 года.

Утверждается, что 15 ноября 2019 года тренером был получен перевоз из-за рубежа в размере 80 тысяч евро от банка Soci?t? g?n?rale из Монте-Карло. В данном случае речь идёт о повторной операции, и эти суммы учитываются как возмещения с кредитной карты казино. В ноябре 2017 года был зачислен дополнительный иностранный перевод в размере 60 тысяч евро, который также расценивается как выигрыш в казино.

Наконец, есть еще один отчёт от октября 2019 года по пользованию кредитной картой Аллегри. В период с июля 2018 года по август 2019 года, в общей сложности он потратил 497 748,91 евро на 123 операции. Четырнадцать использований на сумму в 356 тысяч евро относятся к операциям в отношении торговцев услуг азартных игр, в частности, в казино Монте-Карло и казино Perla. Эти операции были совершены в первые пятнадцать дней месяца, иногда несколько раз в один и тот же день, на сумму, превышающую 50 тысяч евро.